Финансовые организации обязаны сообщать о нарушениях санкционного режима, и в адрес OFSI поступило 50 отчетов за почти два года.
С 1 февраля 2023-го по 31 декабря 2024 года в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) поступило 50 обращений. Так участники экономического сектора выполняют обязанность докладывать о возможном нарушении ограничительных мер, сообщает издание IFA magazine.
В руководстве по санкциям OFSI закреплено правило, что финансовые организации и иные бизнес-субъекты обязаны не только сообщать о несоблюдении санкционного режима, но и указывать на конкретных нарушителей и подконтрольные им активы.
Статистика по отчетности о нарушениях антироссийских санкций следующая:
- криптобирж — 3;
Санкции Юристы оценили влияние 16-го пакета санкций на бизнес
Согласно исследованию, криптовалюты активно используют для обхода режимов санкций. Криптобиржи только недавно стали передавать информацию в OFSI в силу усиления контроля в этой сфере, в том числе начисления штрафов за неисполнение обязанности. Так, по словам агентства, американскую биржу привлекли к ответственности на $4,3 млрд за непринятие мер по борьбе с отмыванием денег и нарушение международных санкций.
По данным отчета, санкционный список Великобритании содержит сведения о ряде криптобирж, которые подпадают под санкции. Они позволяют проводить прямые транзакции между пользователями за пределами банковской системы. В то же время владельцы кошельков анонимны, поэтому по ним сложно отследить действительного владельца.
