Метка: Банки

Законы

«Дом.рф» подал иски к трем иностранным банкам и Euroclear

Комментировать
Российский банк требует около 632 млн руб. с Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийского депозитария. Банк «Дом.рф», который входит в одноименную корпорацию, подал иски к трем зарубежным банкам: Ost-West Handelsbank (дело № А40-31732/2025), Commerzbank AG и J.P.… Подробнее
Законы

Экс-топов банка КБР признали виновными в хищении 400 млн руб.

Комментировать
Фигурантов дела приговорили к лишению свободы. Сам банк находится в процедуре банкротства еще с 2016 года. Лефортовский районный суд Москвы признал бывших председателя правления «Коммерческого банка развития» (КБР) Рафиса Яхина, его советника Ирину Ребенок и начальника управления кредитования Юлию Леонову… Подробнее
Законы

Центробанк выявил более 9000 мошеннических проектов

Комментировать
За год это число выросло более чем в полтора раза. Среди нарушителей есть финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и многие другие. Центральный банк опубликовал статистику о выявленных за прошлый год компаниях, предпринимателях и проектах с признаками нелегальной финдеятельности. Их число… Подробнее
Законы

Управляющий отказался от требований к нескольким экс-топам «Открытия»

Комментировать
Общий размер субсидиарной ответственности может дойти до 1 трлн руб. Конкурсный управляющий «Открытие Холдинг» Мария Булатова отказалась от привлечения к субсидиарной ответственности двух экс-топов банка: Вероники Доленко и Сергея Бабкина (дело № А40-32328/2020). Доленко занимала должность финансового директора, а Бабкин… Подробнее
Законы

АСГМ признал «Гарант-инвест» банкротом

Комментировать
Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка. Сейчас в реестр требований кредиторов поступило 1312 заявлений на общую сумму 7,4 млрд руб. Арбитражный суд города Москвы признал банк «Гарант-инвест» банкротом. В отношении кредитной организации ввели конкурсное производство, а управляющим назначили Агентство по… Подробнее